發(fā)布時間：2018-10-30 | 點擊率：
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重慶水務集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2018年10月26日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2018年10月19日通過電子郵件的方式送達全體董事和監(jiān)事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《重慶水務集團股份有限公司章程》及《重慶水務集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。經(jīng)全體董事認真審議后逐項表決形成以下決議：
一、審議通過《重慶水務集團股份有限公司2018年第三季度報告》（全文及正文）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《公司董事會專門委員會工作規(guī)則》的議案
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于修訂<公司董事會秘書工作制度>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《重慶水務集團股份有限公司關于子公司收購魚嘴（九曲河）和渝北城南二期污水項目資產(chǎn)暨關聯(lián)交易議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案在表決時關聯(lián)董事王世安、鄭如彬、王宏、張展翔先生已回避。
五、審議通過《關于九龍縣湯古電力開發(fā)有限公司終止項目投資的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司控股子公司九龍縣湯古電力開發(fā)有限公司終止九龍水電項目投資事宜，并由公司經(jīng)營層繼續(xù)做好涉及該項目的法律仲裁、后續(xù)手續(xù)完善、資產(chǎn)處置、環(huán)境修復等方面工作。
六、審議通過《關于新設和注銷分公司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司新設“重慶水務集團股份有限公司客戶服務分公司（暫定名）”，注銷“重慶水務集團股份有限公司排水檢測站（分公司）”及撤銷公司本部組成部門“水質(zhì)中心”，由公司經(jīng)營層具體辦理。
特此公告。
重慶水務集團股份有限公司董事會
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